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MAS DETALLES SOBRE LA MEGA CAUSA DE LAVADO DE DINERO.

La Prefectura Naval Argentina dio más precisiones de los resultados de allanamientos emanados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Andrés Seró.


En el megaoperativo de ayer se detuvieron e identificaron a tres mujeres, quienes posteriormente fueron liberadas y tres hombres, que continúan presos. Se secuestraron más de 4 millones y medio de pesos argentinos, casi 56 mil dólares, más de 300 mil pesos uruguayos, alrededor de 1700 reales, 30 mil pesos chilenos, Euros y Yenes, siete armas de fuego de diferentes calibre y entre las cuales son seis cortas y una larga, valores, cheques varios sin contabilizar, nueve automóviles, dos motocicletas, elementos informáticos y celulares varios.

 En el marco de una causa de lavado de activo y asociación ilícita dedicada a la evasión impositiva que habría recaudado unos 1.200.000.000 de pesos argentinos, solo en el año 2018, tal como lo habíamos adelantado en la pasada edición.

Los domicilios fueron 11 ubicados en Urquiza y Alberdi, Sarmiento y Pirovano, Sargento Cabral y Sarmiento, Dr. del Cerro y Villaguay, entre otros.

Confirmaron a nuestro medio la relación de una asociación ilícita dedicada a la evasión impositiva y que están vinculados todos los domicilios en la misma red de préstamos en efectivo, venta de cheques y cambio de moneda extranjera.

Prefectura informó que se secuestraron más de 7 millones de pesos en efectivo. Además de 10 vehículos de alta gama que fueron incautados y dos motos.

Durante toda una jornada los prefecturianos revisaron minuciosamente la documentación, varios celulares, notebooks, computadoras y diversos medios de almacenamiento.

Hay tres hombres detenidos e incomunicados. También se detuvieron e identificaron a tres mujeres, quienes posteriormente fueron liberadas. Se secuestraron más de 4 millones y medio de pesos argentinos, casi 56 mil dólares, más de 300 mil pesos uruguayos, alrededor de 1700 reales, 30 mil pesos chilenos, Euros y Yenes,  siete armas de fuego de diferentes calibre y entre las cuales son seis cortas y una larga, valores, cheques varios sin contabilizar, nueve automóviles, dos motocicletas, elementos informáticos y celulares varios.

Los investigadores no han dado a conocer la identidad de los detenidos, ni de las féminas que fueron detenidas y luego liberadas, aunque en la calle se comentan nombres y que esta asociación ilícita estaría dirigida por un ex motomandado que en poco tiempo alcanzó a manejar grandes cantidades de dinero –en negro- .

El sujeto, conocido como “El gringo” prestaba dinero y cambiaba cheques así como divisas pero para hacer la “base” necesaria para operar en esa banda financiera, el hombre tendría otras actividades de las cuales los investigadores no se refirieron.

Fuente: Diario El Sol

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